DNA on nostanut yhdeksän henkilön ryhmän syytteeseen asiassa, jossa heitä syytetään eri tavoin myötävaikuttamisesta 24 valtion tontin laittomaan luovuttamiseen, josta heidän väitetään hyötyneen yli 4 000 000 euroa..
Syytetyistä neljä on tuomioistuimen valvonnassa, ja syyttäjät syyttävät heitä järjestäytyneen rikollisryhmän muodostamisesta, yllytyksestä virka-aseman väärinkäyttöön, rahanpesuun, väärentämiseen osallistumisesta, yllytyksestä henkiseen väärennökseen ja rahanpesuun.Loput viisi kokeillaan ilmaiseksi.
Rikokset tehtiin vuosina 2014–2023, kun henkilöt hankkivat tai auttoivat hankkimaan 24 tonttia Bukarestissa, enimmäkseen sektorilla 1.Aluksi rikollisryhmän muodosti kolme henkilöä.
’Syytetyt väittivät aluksi tunnistaneen tontteja, jotka olivat valtion omistuksessa menneisyydessä toteutettujen pakkolunastustoimenpiteiden seurauksena, ja sitten laatimalla ja käyttämällä vääriä vuosilta 1997-2000 päivättyjä siviilioikeudellisia tuomioita vaativat julkisten notaarien ja muut valtion laitokset, että he olivat hankkineet kyseiset tontit haitallisen hallinnan kautta.Myöhemmin he olisivat hakeneet kiinteistönhankintaasiakirjojen myöntämistä ja niiden rekisteröintiä verotuksellisesti tai kiinteistörekisteröintiä varten’, totesi Agerpresin lainaama DNA:n tiedonanto.
Vastaavat tuomiot ovat väitetysti laatineet epävarmassa taloudellisessa tilanteessa olevien henkilöiden nimiin, joilla ei ollut oikeuksia tontteihin ja joille oli opastettu, mitä viranomaisille on ilmoitettava omistusoikeuden hankkimistavasta.’ DNA lisätty.
Omistusoikeuksien vilpillisen hankinnan jälkeen tontit myytiin monimutkaisen rahanpesuohjelman kautta, josta saatiin yli 4 000 000 euron voittoa.
Bukarestin kaupungintalo on siviiliosapuoli rikosoikeudenkäynnissä, joka ratkaistaan Bukarestin tuomioistuimessa.
Esitutkinnat jatkuvat erillisessä tapauksessa kunkin tapauksen kohteena olevien kiinteistöjen laittomaan hankkimiseen osallistuneen viranomaisen henkilöllisyyden ja syyllisyyden selvittämiseksi, DNA selvittää.
